Заместитель руководителя отдела финмониторинга (банк, сомнительные операции)

Требования: высшее образование, опыт работы в отделе финмониторинга банка обязателен; приветствуется опыт руководящей работы в сфере финмониторинга, также на данную позицию готовы рассмотреть главного специалиста с опытом работы в финмониторинге от 3-х лет; знание нормативной базы по ПОД/ФТ опыт проведения анализа клиентов на предмет выявления сомнительных операций, приветствуется опыт актуализации ПВК в соответствии с изменениями в нормативной базе; аналитический склад ума, ответственность, внимательность, собранность, коммуникабельность; Обязанности: Курирование направлений работы отдела, связанных с сомнительными операциями, постепенное освоение других направлений работы, организация и контроль работы отдела финмониторинга в период отсутствия руководителя (отпуск, б/л): организация и контроль работы специалистов отдела; анализ операций и деятельности клиентов; контроль за финансовыми потоками клиентов, анализ источников поступления средств, направлений их расходования, структуры бизнеса клиентов; формирование и направление сообщений в ФСФМ; составление запросов клиентам; консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ; выявление и идентификация выгодоприобретателей; контроль соблюдения сотрудниками банка ПВК в целях ПОД/ФТ, в том числе программ его осуществления. Условия: стабильная работа в динамично развивающемся банке; конкурентный уровень дохода: стабильная часть и квартальная премия (подробнее обсуждается с кандидатом на собеседовании); большие возможности для обучения и профразвития; расширенный соцпакет: ДМС и другие соц.программы (софинансирование занятий спором, профобучения); дружный, активный и высокопрофессиональный коллектив. работа в центральном офисе банка в графике 5/2.