Обязанности: выполнять текущий мониторинг операций клиентов и банков-корреспондентов по различным санкционным перечням и санкционным спискам (он-лайн мониторинг); работа с Перечнями и списками Росфинмониторинга по направлению ПОД/ФТ и международных санкций; выявление фигурантов Перечней и списков, проведение анализа; применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; направление сведений в уполномоченный орган. Требования: высшее образование; опыт работы в банке по направлению ПОД/ФТ и санкционный комплаенс; наличие навыков работы с Перечнями и списками Росфинмониторинга, в том числе с перечнем организаций и физических лиц; умение писать заключения и принимать решения по отношению санкционных лиц.
Похожие вакансии
Начальник отдела текущего мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)
Договорная
Москва. Станции метро: Выставочная, Международная, Деловой центр, Москва-Сити
Банк ВТБ (ПАО)
Начальник отдела/Главный специалист отдела текущего мониторинга банковских операций
Договорная
Москва. Станции метро: Выставочная, Международная, Деловой центр, Москва-Сити
Recruitment Boutique S.M.Art
Главный специалист Управления финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Выставочная, Международная, Деловой центр, Москва-Сити
банк Раунд
Главный специалист последующего контроля банковских операций
Договорная
Москва. Станции метро: Выставочная, Международная, Деловой центр, Москва-Сити
ЦМРБанк (ООО)
Специалист сопровождения банковских операций
Договорная
Москва. Станции метро: Выставочная, Международная, Деловой центр, Москва-Сити
Гринатом
Главный специалист Управления контроля валютных операций
Договорная
Москва. Станции метро: Выставочная, Международная, Деловой центр, Москва-Сити
банк Раунд