Обязанности: Контроль за осуществлением текущего мониторинга операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам (контрсанкций РФ, международные санкционные списки, перечни РФМ и др.). Контроль за подготовкой заключений на запросы подразделений Банка по тематике соответствия режиму международных экономических санкций и контрсанкций РФ. Участие в IT проектах Банка, сопровождение всех процессов от написания заявок, согласования экспертных заключений до процесса внедрения контроля по перечням спискам. Требования: Стаж работы по направлению ПОД/ФТ и санкциям не менее 5-7лет. Опыт руководящей работы в крупной российской кредитной организации по направлению ПОД/ФТ, по направлению соблюдения режима международных экономических санкций, а также контрсанкций не менее 3-х лет. Знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ, а также по направлению международных санкций и контрсанкций РФ. Условия: Работа в офисе
Похожие вакансии
Начальник отдела текущего мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)
Договорная
Москва
Банк ВТБ (ПАО)
Специалист отдела мониторинга сомнительных операций
От 120 000 до 120 000 руб.
Москва
АО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК (РОССИЯ)"
Главный специалист управления мониторинга банковских операций (санкции)
Договорная
Москва
Банк ВТБ (ПАО)
Главный специалист Отдела анализа операций Департамента финансового мониторинга
От 115 000 до 115 000 руб.
Москва
Металлинвестбанк